Responsable LCB FT
Emploi CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
Bordeaux (Gironde)
Non renseigné
Informatique
Emploi permanent
Plein temps
Description
• Mission principale du service :
Sous l’autorité du Directeur de la conformité, assure la responsabilité du dispositif LCB / FT de l’établissement
• Situation hiérarchique :
N+1 : Directeur(rice) de la Conformité.
Sous l’autorité du Directeur de la conformité, assure la responsabilité du dispositif LCB / FT de l’établissement
• Situation hiérarchique :
N+1 : Directeur(rice) de la Conformité.
• Missions principales du poste :
• Élaborer dans le respect de la réglementation, les processus internes en matière de LCB / FT et identifier les principales zones de risques
• Rédiger et mettre régulièrement à jour les procédures et le manuel du dispositif LCB / FT
• Réaliser des contrôles permanents en matière de LCB/FT et travailler de façon transverse avec les Directions des risques.
• Traiter les alertes liées à la surveillance transactionnelle
• Produire des reportings auprès de la Direction Générale, de la gouvernance et de L’ACPR
• Veiller à l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble de l’établissement (siège et agences)
• Etre correspondant TRACFIN et assurer les déclarations
• Préparer des notes de sensibilisation au respect des règles de déontologie destinée à l’ensemble des collaborateurs
• Participer à la préparation des Comités des risques / comité d’audit .
• Élaborer dans le respect de la réglementation, les processus internes en matière de LCB / FT et identifier les principales zones de risques
• Rédiger et mettre régulièrement à jour les procédures et le manuel du dispositif LCB / FT
• Réaliser des contrôles permanents en matière de LCB/FT et travailler de façon transverse avec les Directions des risques.
• Traiter les alertes liées à la surveillance transactionnelle
• Produire des reportings auprès de la Direction Générale, de la gouvernance et de L’ACPR
• Veiller à l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble de l’établissement (siège et agences)
• Etre correspondant TRACFIN et assurer les déclarations
• Préparer des notes de sensibilisation au respect des règles de déontologie destinée à l’ensemble des collaborateurs
• Participer à la préparation des Comités des risques / comité d’audit .
Profil recherché
Savoir-faire techniques :
• Connaître les règles juridiques,
• Connaître la réglementation et les techniques bancaires (LCBFT, Bâle , AMF, CRBF)
• Connaître les métiers, produits et services bancaires.
• Connaître les règles juridiques,
• Connaître la réglementation et les techniques bancaires (LCBFT, Bâle , AMF, CRBF)
• Connaître les métiers, produits et services bancaires.
Autres informations
Non renseignées
il y a 2 semaines
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